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查看PDF原文公告日期：2023-03-21
证券代码：601311 证券简称：骆驼股份 公告编号：2023-012骆驼集团股份有限公司2023 年第二次临时股东大会决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：本次会议是否有否决议案：无一、 会议召开和出席情况(一) 股东大会召开的时间：2023 年 3 月 20 日(二) 股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖高新区科技二路 125 号骆驼集团武汉中试基地 3 楼会议室(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：1、出席会议的股东和代理人人数 472、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） 252,353,6983、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） 21.5108(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长刘长来先生主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；3、 公司董事会秘书余爱华女士出席了本次会议；部分高级管理人员列席了本次会议。二、 议案审议情况(一) 非累积投票议案1、 议案名称：关于与襄阳高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》的议案审议结果：通过表决情况：股东类型 同意 反对 弃权票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）A 股 251,777,398 99.7716 576,300 0.2284 0 0(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案 议案名称 同意 反对 弃权序号 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例（%） （%）1 关于与襄阳 65,177,186 99.1235 576,300 0.8765 0 0高新技术产业开发区管理委员会签订《项目进区协议》的议案(三) 关于议案表决的有关情况说明无三、 律师见证情况1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所律师：赖元超、成传耀2、律师见证结论意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人和出席会议人员资格、会议表决程序和表决结果均符合我国相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。特此公告。骆驼集团股份有限公司董事会2023 年 3 月 21 日上网公告文件北京德恒律师事务所出具的法律意见书报备文件公司 2023 年第二次临时股东大会会议决议[点击查看PDF原文]
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转载自: 601311股吧 http://601311.h0.cn
公司名称：骆驼股份
股票代码：sh601311
市场类型：主板
上市日期：日
所属行业：电气设备
所属地区：湖北
公司全称：骆驼集团股份有限公司
英文名称：Camel Group Co.,Ltd.
公司简介：骆驼股份公司为一家专业从事先进电池研发、生产、销售、回收的综合性高新技术企业。多年来，公司面向市场，奋力拼搏，已成长为一个大型企业集团，逐渐发展壮大为国内最大的蓄电池制造公司之一。主要从事蓄电池的制造和销售，主要产品是用于汽车起动、电动道路车辆牵引...
注册资本：11.7亿
法人代表：刘长来
总 经 理：夏诗忠
董 秘：余爱华
公司网址：www.chinacamel.com
电子信箱：ir@chinacamel.com
